本公司及董事集合座成员确保通告实质的真正、无误和无缺，没有虚伪纪录、 误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的真正性、无误性和无缺性承当片面及连 带法令仔肩。

　　4.发出董事会聚会告诉的期间和格式：2025年2月10日以书面格式发出 5.聚会主理人：董事长赵衍峰

　　本次聚会的召开吻合《中华黎民共和国公法律》等法令准则、部分规章、典型性文献和《东营正宜包装股份有限公司章程》的规矩。

　　为知足营业发扬的资金需求，公司拟向银行申请不抢先黎民币 1 亿元的归纳授信额度，授信刻日不抢先1年，授信种类包含但不限于贷款、银行承兑汇票等，完全授信额度、种类和刻日等以银行最终审定为准泛亚电竞。公司拟依照本质资金需求正在授信局限内料理贷款等完全营业。正在料理前述授信申请及授信局限内贷款等完全营业时，公司将依照本质须要向银行供给资产典质或/且质押担保。目前合连和叙尚未签定，完全授信额度包装、种类和刻日、担保事项等均以公司与银行最终签署的合同为准，本质融资金额应正在授信局限内以公司与银行本质产生的融资金额为准。为提升办事效果，实时料理融资合连营业包装，提请股东大会授权公司董事长赵衍峰先生正在前述局限内决心合连事宜并签定料理授信、担保、贷款等相合营业的完全文献。上述授权有用期为股东大会通过之日起 12 个月。

　　（二）审议通过《合于提请召开 2025年第二次一时股东大会的议案》 1.议案实质：

　　依照《公法律》及《公司章程》的规矩泛亚电竞，公司拟定于2025年3月7日召开公司2025年第二次一时股东大会泛亚电竞。

　　完全实质详见公司于 2025年 2月 20日正在天下中幼企业股份让渡体系网站（）披露的《合于召开2025年第二次一时股东大会告诉通告》（通告编号：2025-004）。正宜包装(872880)：第三届董事泛亚电竞会第八次集会决议