本公司及董事会团体成员保障讯息披露的实质确切、确凿和完好，没有子虚记录、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十六次集会于2024年10月28日正在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼集会室以现场集会和通信相贯串的方法召开。本次董事会合会知照已于2024年10月18日发出，并获取董事确认。公司本届董事会有董事7人印刷，亲身出席集会的董事7人。公司监事及高级照料职员列席了本次集会。集会适宜《公国法》和《公司章程》的相闭原则。集会由公司董事长许晓光先生集中并主办。

　　一、集会以7票承诺，0票阻拦，0票弃权，审议通过了《闭于公司2024年第三季度陈述的议案》；

　　经郑重审议，董事会以为：公司2024年第三季度陈述的编造和审核议程适宜执法、规矩、《公司章程》及内部照料轨造的各项原则；陈述的实质和花式适宜中国证监会和深圳证券买卖所的各项原则，所蕴涵的讯息能从各方面线年第三季度的财政情况和规划功劳等状况。

　　公司2024年第三季度陈述请详见刊载于2024年10月29日的《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　二、集会以7票承诺，0票阻拦，0票弃权，审议通过了《闭于2024年前三季度计提资产减值打定的议案》；

　　按照《深圳证券买卖所股票上市礼貌》《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司楷模运作》《企业司帐准绳》等闭联执法规矩的原则，公司根据本质状况计提资产减值打定，适宜《企业司帐准绳》和公司财政照料轨造的原则，公道、确凿地反响了公司的资产情况，公司董事会承诺公司按相闭司帐战略计提资产减值打定泛亚电竞。

　　全部实质详见公司于2024年10月29日刊载正在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《闭于2024年前三季度计提资产减值打定的告示》。

　　三、集会以7票承诺，0票阻拦，0票弃权，审议通过了《闭于不向下纠正“合兴转债”转股价钱的议案》。

　　公司董事会归纳切磋公司的基础状况、股价走势、市集处境等诸多要素，基于对公司来日端庄起色的信念和内正在价钱的判定，决断本次不向下纠正“合兴转债”转股价钱泛亚电竞。自本次董事会审议通事后的次一买卖日（即2024年10月29日）从新起算，若再次触发“合兴转债”转股价钱的向下纠正条目，届时公司董事会将再次召开集会决断是否行使“合兴转债”转股价钱的向下纠正权力。

　　全部实质详见公司于2024年10月29日刊载正在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(的《闭于不向下纠正合兴转债转股价钱的告示》。

　　本公司及监事会团体成员保障讯息披露的实质确切、确凿和完好，没有子虚记录、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十四次集会于2024年10月28日正在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼集会室以现场集会和通信相贯串的方法召开。本次监事会合会知照已于2024年10月18日发出，并获取监事确认。公司本届监事会有监事3人，亲身出席集会的监事3人。集会适宜《公国法》和《公司章程》的相闭原则。集会由郑恺靖先生集中并主办。

　　一、集会以3票承诺，0票阻拦，0票弃权，审议通过了《闭于公司2024年第三季度陈述的议案》；

　　经审核，监事会以为董事会编造和审核公司2024年第三季度陈述的标准适宜执法、行政规矩和中国证监会的原则，陈述实质确切、确凿、完好地反响了公司的本质状况，不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　公司2024年第三季度陈述请详见刊载于2024年10月29日的《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(。

　　二、集会以3票承诺，0票阻拦，0票弃权，审议通过了《闭于2024年前三季度计提资产减值打定的议案》。

　　监事会以为公司此次计提资产减值打定，可能公道反响资产价钱，可能使公司的司帐讯息加倍确切牢靠，闭联计划标准适宜执法规矩的原则，不存正在损害公司及团体股东权力的情景。监事会承诺本次计提资产减值打定。

　　全部实质详见公司于2024年10月29日刊载正在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(上的《闭于2024年前三季度计提资产减值打定的告示》。

　　本公司及董事会团体成员保障讯息披露的实质确切、确凿、完好，没有子虚记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第六届董事会第二十六次集会，审议并通过了《闭于2024年前三季度计提资产减值打定的议案》印刷，全部状况告示如下：

　　按照《企业司帐准绳》《深圳证券买卖所股票上市礼貌》以及公司司帐战略的闭联原则，为了确切、确凿地反响公司资产情况及规划功劳，基于拘束性规矩，公司对截至2024年9月30日统一报表规模内的各式资产举行了通盘清查和减值测试，对存正在减值迹象的闭联资产计提相应的减值耗费测试后，公司2024年前三季度计提的资产减值打定合计4,065.17万元，如下表所示：

　　注：本次计提减值打定计入的陈述时刻为2024年1月1日至2024年9月30日，蕴涵2024年半年度已计提的减值打定。2024年半年度减值打定状况详见公司于2024年8月31日刊载正在巨潮资讯网（）上的《闭于2024年半年度计提资产减值打定的告示》（告示编号：2024-070）。

　　公司基于应收账款、其他应收款等金融资产的本质和客户信用危害特色印刷，依据单项和组合评估预期信用耗费泛亚电竞，计提信用减值打定。单项计提：有证据解说单项应收款子发作减值时，寡少举行减值测试，确认单项应收款子的减值耗费。组合计提：将拥有雷同或相好似账龄的应收账款划分拥有好似信用危害特色的组合印刷，参考史册信用耗费体会，贯串目下情况以及对来日经济情况的预测，编造应收款子账龄与总共存续期预期信用耗费率对比表，预备预期信用耗费。依据单项和组合评估预期信用耗费，公司2024年前三季度计提应收账款、其他应收款减值打定共4,065.17万元。

　　本次计提资产减值事项适宜《企业司帐准绳》和闭联战略原则，适宜公司资产本质状况，也许公道地反响公司资产情况，保障司帐讯息线年前三季度计提的资产减值打定削减公司统一报表税前利润4,065.17万元。

　　董事会审计委员会以为：公司基于拘束性规矩及公司资产本质状况计提资产减值打定，适宜《企业司帐准绳》和公司司帐战略的闭联原则，加倍公道、确凿地反响了公司的资产情况，所以印刷，承诺本次计提资产减值打定。

　　监事会以为：公司此次计提资产减值打定，可能公道反响资产价钱，可能使公司的司帐讯息加倍确切牢靠，闭联计划标准适宜执法规矩的原则，不存正在损害公司及团体股东权力的情景。咱们承诺本次计提资产减值打定。

　　3、董事会审计委员会闭于2024年前三季度计提资产减值打定的合理性注释。

　　本公司及董事会团体成员保障讯息披露的实质确切、确凿、完好，没有子虚记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　1、本次触发转股价钱纠正前提的时刻从2024年10月8日起算，截至2024年10月28日，厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）股票已展现恣意连绵三十个买卖日中起码有十五个买卖日的收盘价低于当期转股价钱90%的情景，已触发“合兴转债”转股价钱的向下纠正条目。

　　2、公司于2024年10月28日召开第六届董事会第二十六次集会，审议通过了《闭于不向下纠正“合兴转债”转股价钱的议案》，公司董事会决断本次不向下纠正“合兴转债”转股价钱。自本次董事会审议通事后的次一买卖日（即2024年10月29日）从新起算，若再次触发“合兴转债”转股价钱的向下纠正条目，届时公司董事会将再次召开集会决断是否行使“合兴转债”转股价钱的向下纠正权力。

　　经中国证券监视照料委员会《闭于批准厦门合兴包装印刷股份有限公司公然垦行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974号）批准，公司于2019年8月16日公然垦行了595.75万张可转换公司债券，每张面值100元，刊行总额59,575.00万元。

　　经深圳证券买卖所“深证上[2019]547号”文承诺，公司59,575万元可转换公司债券于2019年9月16日起正在深圳证券买卖所挂牌买卖，债券中文简称“合兴转债”，债券代码“128071”。

　　按照闭联执法规矩和《厦门合兴包装印刷股份有限公司公然垦行可转换公司债券召募仿单》（以下简称“《召募仿单》”）的相闭原则，合兴转债自2020年2月24日起可转换为公司股份，初始转股价钱为4.38元/股。

　　因公司奉行2019年度权力分配计划，合兴转债的转股价钱由素来的4.38元/股调治为4.28元/股，调治后的转股价钱自2020年6月4日起生效；

　　因公司奉行2020年度权力分配计划，合兴转债的转股价钱由素来的4.28元/股调治为4.18元/股，调治后的转股价钱自2021年7月9日起生效；

　　因公司奉行2021年度权力分配计划，合兴转债的转股价钱由素来的4.18元/股调治为4.04元/股，调治后的转股价钱自2022年7月8日起生效；

　　因公司奉行2022年度权力分配计划，合兴转债的转股价钱由素来的4.04元/股调治为3.92元/股，调治后的转股价钱自2023年7月14日起生效；

　　因公司奉行2023年度权力分配计划，合兴转债的转股价钱由素来的3.92元/股调治为3.81元/股，调治后的转股价钱自2024年6月6日起生效。

　　全部实质详见公司分歧于2020年5月27日泛亚电竞、2021年7月3日、2022年7月2日、2023年7月7日和2024年5月31日刊载正在巨潮资讯网（）的《闭于可转换公司债券转股价钱调治的告示》。

　　正在本次刊行的可转换公司债券存续时刻，当公司股票正在恣意连绵三十个买卖日中起码有十五个买卖日的收盘价低于当期转股价钱的90%时，公司董事会有权提出转股价钱向下纠正计划并提交公司股东大会表决。

　　上述计划须经出席集会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可奉行。股东大会举行表决时，持有本次刊行的可转换公司债券的股东应该回避。纠正后的转股价钱应不低于本次股东大会召开日前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一买卖日均价之间的较高者，且同时不得低于迩来一期经审计的每股净资产以及股票面值。

　　若正在前述三十个买卖日内发作过转股价钱调治的情景，则正在转股价钱调治日前的买卖日按调治前的转股价钱和收盘价预备，正在转股价钱调治日及之后的买卖日按调治后的转股价钱和收盘价预备。

　　如公司决断向下纠正转股价钱时，公司将正在中国证监会指定的讯息披露报刊及互联网网站上登载股东大会决议告示，告示纠正幅度、股权注册日及暂停转股时刻。从股权注册日后的第一个买卖日（即转股价钱纠正日），起源光复转股申请并践诺纠正后的转股价钱。

　　若转股价钱纠正日为转股申请日或之后，转换股份注册日之前，该类转股申请应按纠正后的转股价钱践诺。

　　公司股价自2024年10月8日起至2024年10月28日时刻，展现连绵三十个买卖日中起码有十五个买卖日的收盘价低于当期转股价钱的90%的情景，已触发“合兴转债”转股价钱的向下纠正条目。

　　公司董事会归纳切磋公司的基础状况、股价走势、市集处境等诸多要素，基于对公司来日端庄起色的信念和内正在价钱的判定，为精确投资者预期，公司于2024年10月28日召开第六届董事会第二十六次集会，审议通过了《闭于不向下纠正“合兴转债”转股价钱的议案》，决断本次不向下纠正“合兴转债”转股价钱。自本次董事会审议通事后的次一买卖日（即2024年10月29日）从新起算，若再次触发“合兴转债”转股价钱的向下纠正条目，届时公司董事会将再次召开集会决断是否行使“合兴转债”转股价钱的向下纠正权力。敬请广阔投资者贯注投资危害。厦门关兴包装印刷股份有限泛亚电竞公司 第六届董事会第二十六次聚会决定 告示