本公司监事会及举座监事担保本告示实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏泛亚电竞泛亚电竞，并对其实质的切实性、确凿性和完好性担负片面及连带仔肩包装包装。

　　上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次集会于2024年8月21日正在公司集会室以现场及通信形式召开。集会闭照于2024年8月16日以邮件、传真、通信等形式发出。集会由监事会主席徐国祥先生主办，集会应到监事3人，实到3人。集会的召开和集结圭表相符《公法令》和《公司章程》等联系原则。与会监事经历讲究审议后造成如下决议：

　　监事会对公司2024年半年度申诉及摘要实行了审核泛亚电竞，以为：公司2024年半年度申诉的编造和审议圭表相符国法、规矩、《公司章程》等相闭原则，申诉的实质和式子相符中国证监会和上海证券生意所的联系原则，所披露的消息切实包装、确凿、完好地响应了公司2024年半年度的规划状况和财政情形等事项。未创造插手申诉编造和审议职员有违反内情消息处理原则的举止；未创造所载原料存正在子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏。

　　本公司董事会及举座董事担保本告示实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的切实性、确凿性和完好性担负国法仔肩。

　　投资者可于2024年08月22日(木曜日)至08月28日(礼拜三)16:00前登录上证道演核心网站首页点击“提问预搜集”栏目或通过公司邮箱行提问。公司将正在阐明会上对投资者广大闭心的题目实行解答。

　　上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日宣布公司2024年半年度申诉，为便于渊博投资者更全体深刻地分析公司2024年半年度规划劳绩、财政情形，公司安排于2024年08月29日下昼14:00-15:00实行2024年半年度事迹阐明会，就投资者闭注的题目实行换取。

　　本次投资者阐明会以汇集互动形态召开，公司将针对2024年半年度的规划劳绩及财政目标的全部状况与投资者实行互动换取和疏导，正在消息披露允诺的规模内就投资者广大闭心的题目实行解答。

　　（一）投资者可正在2024年08月29日下昼14:00-15:00，通过互联网登录上证道演核心（），正在线插抄本次事迹阐明会，公司将实时解答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年08月22日(木曜日)至08月28日(礼拜三)16:00前登录上证道演核心网站首页，点击“提问预搜集”栏目（），遵照行动功夫，选中本次行动或通过公司邮箱.cn向公司提问，公司将正在阐明会上对投资者广大闭心的题目实行解答。

　　本次投资者阐明会召开后，投资者可能通过上证道演核心（）查看本次投资者阐明会的召开状况及要紧实质。

　　本公司董事会及举座董事担保本告示实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的切实性、确凿性和完好性担负片面及连带仔肩。

　　上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次集会于2024年8月21日正在公司集会室现场及通信形式召开。集会闭照于2024年8月16以邮件、通信等形式发出。集会由董事长顾云锋先生集结并主办，集会应出席董事8人，实践出席董事8人，公司监事、高级处理职员列席了本次集会。集会相符《公法令》和《公司章程》等相闭原则，合法有用。与会董事经历讲究审议后造成如下决议：

　　本议案曾经审计委员会审议通过，董事会审计委员会以为：公司2024年半年度申诉的编造和审核圭表相符国法、规矩、公司章程和公司内部处理轨造等联系原则泛亚电竞，实质切实、确凿、完好，实质和式子相符中国证监会和证券生意所的各项原则，所包罗的消息能从各方面切实地响应出公司当期的规划劳绩和财政情形。造定将该议案提交公司董事会审议。

　　1.1本半年度申诉摘要来自半年度申诉全文，为全体分析本公司的规划劳绩、财政情形及他日兴盛经营，投资者该当到网站留心阅读半年度申诉全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级处理职员担保半年度申诉实质的切实性、确凿性、完好性，不存正在子虚纪录、误导性陈述或宏大脱漏，并担负片面和连带的国法仔肩泛亚电竞。

　　公司该当遵照紧要性法则，阐明申诉期内公司规划状况的宏大蜕变，以及申诉期内发作的对公司规划状况有宏大影响和估计他日会有宏大影响的事项上海新通联包装股份有限泛亚电竞公司 第四届监事会第八次集会决议通告